证券代码：600726 900937 证券简称：*ST 华源 *ST 华电 B 公告编号：2023-031
华电能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,545,490,228
其中：A 股股东持有股份总数 6,545,490,228
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.7774
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 82.7774
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。会议
由公司董事长郎国民主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，熊卓远、程刚、独立董事马雷因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王新华、宋志强因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书李西金出席会议，公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
2
2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
5、议案名称：公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算安排报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
3
6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
7、议案名称：公司 2022 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
8、议案名称：关于公司 2023 年投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
B股 0 0 0 0 0 0
普通股合计： 6,545,409,728 99.9987 80,500 0.0013 0 0
会议还听取了独立董事 2022 年度述职报告。
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
5
3.01 郎国民 6,543,897,340 99.9756 是
3.02 冯荣 6,543,897,340 99.9756 是
3.03 熊卓远 6,543,897,340 99.9756 是
3.04 程刚 6,543,897,340 99.9756 是
3.05 李红淑 6,543,897,340 99.9756 是
3.06 李西金 6,543,897,331 99.9756 是
3.07 曹玉昆（独立 6,543,897,340 99.9756 是
董事候选人）
3.08 张劲松（独立 6,543,897,340 99.9756 是
董事候选人）
3.09 马雷（独立董 6,543,897,340 99.9756 是
事候选人）
2、 关于监事会换届的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
4.01 王新华 6,543,898,333 99.9756 是
4.02 宋志强 6,543,897,333 99.9756 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 郎国民 115,322,484 98.6375
3.02 冯荣 115,322,484 98.6375
3.03 熊卓远 115,322,484 98.6375
3.04 程刚 115,322,484 98.6375
3.05 李红淑 115,322,484 98.6375
3.06 李西金 115,322,475 98.6375
3.07 曹玉昆（独 115,322,484 98.6375
立董事候
选人）
3.08 张劲松（独 115,322,484 98.6375
立董事候
选人）
3.09 马雷（独立 115,322,484 98.6375
董事候选
人）
4.01 王新华 115,323,477 98.6384
4.02 宋志强 115,322,477 98.6375
6
6 公司 2022 116,834,872 99.9311 80,500 0.0689 0 0
年度利润
分配方案
9 关于续聘 116,834,872 99.9311 80,500 0.0689 0 0
会计师事
务所的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东华电煤业集团有限公司持有公司股份 4,727,991,374 股 ，实
际 控 制 人 中国华电集团有限公司持有公司股份 1,700,583,482 股 ， 其他股
东均为中小投资者。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江龙信达律师事务所
律师：宋长鸿律师和陆锦志律师
2、 律师见证结论意见：
龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公
司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会
的现场表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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