证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2023-044




                   华电能源股份有限公司
            调整公司独立董事津贴的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。
      2023 年 8 月 24 日，华电能源股份有限公司（以下简称“公
司”）召开十一届三次董事会，审议通过了《关于调整公司独立
董事津贴的议案》。现将相关情况公告如下：
     一、本次独立董事津贴调整情况
     根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要
求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，
有效调动公司独立董事的工作积极性，综合考虑独立董事为公司
规范运作、内控体系建设和可持续发展做出的重要贡献，同时参
考行业薪酬水平、地区经济发展状况以及公司实际情况，建议公
司将独立董事年度津贴由 5 万元（税后）调整至 7 万元（税后），
所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，自股东大会审议通
过之日起实施。
     二、独立董事意见
     公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司此
次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况，有利于调动独立董
事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。本次事项决策程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及



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股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2023 年第一次临
时股东大会审议。
    特此公告。




                               华电能源股份有限公司董事会
                                         2023 年 8 月 25 日




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