证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2023-042


                  华电能源股份有限公司
              十一届三次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。

    华电能源股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件和书面方式
发出召开十一届三次董事会的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日采用现场
会议和通讯方式相结合的方式召开，目前公司董事 8 人，在公司本部参
加现场会议的 6 人，董事熊卓远和董事李红淑以通讯方式参会表决。公
司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关
规定，会议决议有效。公司董事长郎国民主持会议，会议审议通过了如
下议案：
    一、公司 2023 年半年度报告及报告摘要
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    详见同日公司修订章程的公告。此议案获同意票 8 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
    三、关于调整公司独立董事津贴的议案
    详见同日公司调整公司独立董事津贴的公告。此议案获同意票 8
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、关于公司经理层 2022 年度考核兑现方案
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、关于编制《华电能源股份有限公司关于对中国华电集团财务有
限公司的风险持续评估报告》的议案
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、公司 2022 年度法治合规工作报告
    此议案获同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案
    公司定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见
同日公司召开 2023 年第一次临时股东大会通知。此议案获同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                         华电能源股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 25 日