北汽蓝谷新能源科技股份有限公司


   2023 年第五次临时股东大会

            会议材料




         2023 年 12 月 28 日

                北京


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会议议程................................................................................................................................................ 3

议案 1：关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案..... 4

议案 2：关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案................................................................... 6

议案 3：关于修订《独立董事制度》的议案................................................................................... 7




                                                                           2/7
                                     会议议程
1、 股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会

2、 股东大会召集人：董事会

3、 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日    14 点 00 分

   召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一层蓝鲸会议室

5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日

                       至 2023 年 12 月 28 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、 参会人员：2023 年 12 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东（股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师。

7、 会议安排

      序号                                        内容
       一       签到
       二       宣布会议开始，通报现场到会人员情况
       三       推选计票人和监票人
       四       审议议案
       五       股东发言提问
       六       现场投票表决
       七       统计表决结果
       八       宣布表决结果和法律意见书
       九       宣布会议结束


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议案 1：


关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施
                              方式的议案


各位股东及股东代表：

    北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2021 年非公开
发行股票和 2023 年向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）进行项目结项、项目变更及项目调整实施方式，截至 2023 年 11 月 30

日，2021 年非公开发行股票和 2023 年向特定对象发行股票募集资金使用比例分
别为 95.12%和 38.04%：
    结项募投项目：2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型开发及网
络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌高端电动车型开发项目”和“5G 智能网联
系统提升项目”已达到预定可使用状态，拟进行募投项目结项，项目节余资金用
于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。
    变更募投项目：拟对 2021 年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、
“ARCFOX 品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用
项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升
级项目”。
    调整实施方式项目：拟将 2021 年非公开发行股票之“ARCFOX 品牌高端车型
开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX 品牌营销网络建设”和 2023 年向特定
对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX 品牌直营 SPACE 营
销渠道网络建设项目 ”的项目实施主体由北京新能源汽车股份有限公司变更为
公司全资子公司北京蓝谷极狐汽车科技有限公司，并将项目延期至 2024 年 12 月。
    拟调减 2023 年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项

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目”的拟投入募集资金金额，调减资金拟投入“ARCFOX 阿尔法 T 车型升级改款
项目”。

    拟将 2023 年向特定对象发行股票之“整车产品升级开发项目”的子项目
“纯电智能化 SUV（N62HBT）车型”和“纯电动智能化轿车（N61HBT）升级改款
车型”车型代码调整为“纯电智能化 SUV（N62）车型”和“纯电动智能化轿车

（N61）升级改款车型”。
     具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于部分募投项

目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的公告》（公告编号：临
2023-076）。
     以上议案已经公司十届十九次董事会、十届十五次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。


                                             北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
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议案 2：


             关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案


各位股东及股东代表：
    公司及子公司根据生产经营实际需要，预计 2024 年度发生日常关联交易金

额不超过人民币 3,605,563.00 万元。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 13 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2023-077）。

    以上议案已经公司十届十九次董事会、十届十五次监事会审议通过，请各位
股东及股东代表审议。


                                          北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
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议案 3：


                    关于修订《独立董事制度》的议案


各位股东及股东代表：
     为进一步提升公司治理水平，满足相关监管要求，根据《上市公司独立董事

管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》中的部分条款进行相应修
订 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事制度》。
     以上议案已经公司十届十九次董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。


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