证券代码：600738        证券简称：丽尚国潮       公告编号：2023-072



           兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
            第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，
收到有效表决票 9 张，会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于全资子公司与科大讯飞签署采购合同的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司与科
大讯飞签署采购合同的议案》，同意全资子公司浙江丽尚云环数字科技有限公司
与科大讯飞股份有限公司签署采购合同。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚
国潮关于全资子公司签署采购合同的公告》。
    特此公告。




                                兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 9 日




                                    1