证券代码：600738         证券简称：丽尚国潮          公告编号：2023-084


            兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
            第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 人，
收到有效表决票 9 张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及
相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定
《独立董事专门会议工作制度》，其中《公司章程》《董事会议事规则》《关联交
易决策制度》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审
议通过后生效。
    《公司章程》及相关制度详情请见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

    二、审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2023 年第
三次临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 12 月 14 日下午 14:00 在杭州市
拱墅区吉如路 88 号 loft49 创意产业园区 2 幢 1 单元 2 楼会议室召开公司 2023 年
第三次临时股东大会。
    详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《丽尚国
潮关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。



                                    兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
                                                           2023 年 11 月 28 日
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