证券代码：600751       900938       证券简称：海航科技      海科B       编号：临2023-036


                          海航科技股份有限公司
                第十一届第十七次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长朱勇主持。
     二、董事会会议审议情况

     审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》
     目前公司及控股子公司经营近二十条国际航线，随着船舶运力规模持续扩
大、船队结构逐步优化丰富，公司及控股子公司航运业务可能面临市场波动对
经营利润造成损失的风险。为有效应对市场波动带来的风险，减少对公司及控
股子公司经营的不利影响，在保证正常经营的前提下，在风险可控范围内，公
司及控股子公司拟以具体经营业务为依托，以套期保值、防范市场风险为目的
开展远期运费协议（FFA）业务，交易保证金金额将不超过 1,000 万美元，在任
一时点交易规模总计将不超过 3,000 万美元。
     公司及控股子公司将严格按照董事会的授权开展金融衍生品业务，授权期
限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用额度，
审慎开展金融衍生品业务，将交易保证金、交易规模控制在合理范围。董事会
同时授权公司董事长在额度范围内签署相关合同，并指定公司业务部门适当人
员负责执行具体操作事宜。
     详细内容请参见公司于同日披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》
（临 2023-037）、《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易可行性分析报
告》及《金融衍生品业务管理办法》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
本事项不构成关联交易，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。


                                       海航科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 29 日