海航科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料




     海航科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料




            2023 年 11 月

                 天津
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议案一



                  海航科技股份有限公司

         关于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制

                         审计机构的议案
                          （编号 G23-L-1）

各位股东：

    海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘致同会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2023 年年

度报告审计机构、内部控制审计机构。
    一、拟续聘 2023 年年度报告审计机构、内部控制报告审计机构
的情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日）。致同会

计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事

务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，

2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

    首席合伙人：李惠琦
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     执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

     截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205

名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师超过 400 人。

     致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其

中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74

亿元（57,418.56 万元）。2022 年年报上市公司审计客户 239 家，主

要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售

业 、 房 地 产 业 、 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业 ， 收 费 总 额 2.88 亿 元

（28,783.88 万元）；2022 年年报挂牌公司客户 151 家，审计收费

3,555.70 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 6

家。

     2、投资者保护能力

     致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符

合相关规定。2022 年末职业风险基金 1,089 万元。

     致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担

民事责任。

     3、诚信记录

     致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监

督管理措施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。26 名从业人
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员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措

施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

    1、基本信息

    项目合伙人：任一优，2000 年成为注册会计师，2001 年开始从

事上市公司审计，2002 年开始在致同所执业，2022 年开始为本公司

提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 6 份、挂牌公司审计

报告 1 份。

    签字注册会计师：刘斌，2012 年成为注册会计师，2011 年开始

从事上市公司审计，2020 年开始在致同所执业，2022 年开始为本公

司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 2 份、挂牌公司审

计报告 0 份。

    项目质量控制复核人：赵雷励，2007 年成为注册会计师，2008 年

开始从事上市公司审计，2011 年开始在致同所执业，近三年复核上市

公司审计报告 3 份、挂牌公司审计报告 3 份。

    2、诚信记录

    项目合伙人任一优、签字注册会计师刘斌、项目质量控制复核人

赵雷励近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机

构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未

受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

    3、独立性
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    致同所及项目合伙人任一优、签字注册会计师刘斌、项目质量控

制复核人赵雷励不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2022 年度，公司审计费用为人民币 80 万元，其中财务审计费用

为人民币 60 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。2023 年度，董

事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司所处行业、业务规模

和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组

成员的级别、投入时间和工作质量与致同所协商确定。

    二、本次续聘履行程序

    1、公司董事会审计委员会召开会议，事前对致同会计师事务所

（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信

记录等进行了充分了解和审查，审计委员会认为其能够满足为公司提

供财务报告审计和内部控制审计服务的资质要求，并审议通过了《关

于聘请2023年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意

聘请致同所为公司2023年度的财务报告审计机构和内部控制审计机

构，并同意将该议案提交董事会审议。

    2、董事会的审议和表决情况

    2023年10月27日公司召开第十一届董事会第十八次会议，以7票

同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2023年年度报告审计

机构、内部控制审计机构的议案》。
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   3、现提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，公司与致同所

的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

   以上，请审议。


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                                      二〇二三年十一月十五日
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议案二



                   海航科技股份有限公司
 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
                       （编号 G23-L-2）
各位股东：
    为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管
理人员的权益，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保
险。现将相关情况公告如下：
    一、董监高责任险方案
    1、投保人：海航科技股份有限公司
    2、被保险人：公司、保险期间担任公司董事、监事、高级管理
人员及相关责任人（以最终签订的保险合同为准）
    3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（以最终签订的保险合
同为准）
    4、保险费总额：不超过人民币 100 万元（具体金额以最终签订
的保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权
董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理全体董事、监事及
高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关
责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等，以及在今后董事、监事及高级管理人员责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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    二、审议程序
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事、监事作为
本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行了回避
表决，现将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    以上，请审议。


                                          海航科技股份有限公司
                                      二〇二三年十一月十五日
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议案三


                  海航科技股份有限公司
                关于选举公司监事的议案
                        （编号 G23-L-3）
各位股东：
    因到龄退休，申雄先生拟不再担任公司第十一届监事会监事。公
司接到控股股东海航科技集团有限公司《关于更换监事的提名函》，
海航科技集团有限公司提名禹培峰先生为公司第十一届监事会监事，
任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意更换监事，
现提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。
    以上，请审议。


                                            海航科技股份有限公司
                                        二〇二三年十一月十五日

人员简历：

禹培峰，男，40 岁，江苏大学硕士研究生学历。2013 年 8 月至 2022
年 5 任职于任海航集团有限公司；2022 年 5 月至 2023 年 6 月任海南
海航二号信管服务有限公司计划财务部总经理助理；2023 年 6 月至
今任海南海航二号信管服务有限公司计划财务部预算与内控管理中
心经理。
禹培峰先生未持有公司股份；不属于失信被执行人；具备履职的能力
和任职条件；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚
和惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的任职条件。