证券简称：通策医疗                证券代码：600763             编号：临 2023-059



                          通策医疗股份有限公司
                第九届董事会第二十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    通策医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知
以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市西湖区灵
溪北路 21 号合生国贸中心 5 号楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
    本次会议由公司董事长吕建明先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，
公司监事以及公司高管列席本次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过以下议案：
    1、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《通策医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通策
医疗股份有限公司关于修订<独立董事制度>的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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特此公告！


                 通策医疗股份有限公司董事会
                          2023 年 12 月 30 日




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