证券代码：600783            股票简称：鲁信创投              编号：临 2023-19
债券代码：155271            债券简称：19 鲁创 01
债券代码：163115            债券简称：20 鲁创 01
债券代码：137784            债券简称：22 鲁创 K1

                   鲁信创业投资集团股份有限公司
                       十一届五次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    鲁信创业投资集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2023 年 5 月
6 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 5 月 4 日以书面方式发出。会
议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于改选公司监事的议案》
    侯振凯先生因工作变动申请辞去公司监事职务，经公司控股股东山东省鲁信
投资控股集团有限公司推荐，监事会同意改选何曙光先生为公司第十一届监事会
监事。（简历附后）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。



    附：何曙光先生个人简历：
    何曙光，男，1987 年 4 月出生，中共预备党员，经济学学士，经济师，历任
中国建设银行济南市中支行职员、业务员、客户经理，中国建设银行山东省分行
投资银行业务部风险与合规管理科客户经理、风险经理等职务。现任山东省鲁信
投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。何曙光先生未持有公
司股份。


                                         鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

                                                               2023年5月7日


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