证券代码：600784            证券简称：鲁银投资          公告编号：2023-036

                   鲁银投资集团股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 4 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称              股权登记日
         Ａ股          600784        鲁银投资              2023/8/25



二、     变更事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露了《鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》（2023-033 号公告），定于 2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分在公
司第二会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。
    因公司近日迁入新办公地址，本次股东大会召开地点变更为：济南市高新区
旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室。
三、    除了上述变更事项外，于 2023 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知事项


     不变。



四、    变更后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分
     召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议
     室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日
                        至 2023 年 9 月 4 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


序                                                                投票股东类型
                             议案名称
号                                                                  A 股股东
非累积投票议案
1     关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案                   √

特此公告。
                                               鲁银投资集团股份有限公司董事会
                                                             2023 年 8 月 29 日
附件 1：授权委托书


                                授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 4 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                                  同意     反对 弃权

1        关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。