鲁银投资集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会




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       二Ｏ二三年九月四日
                       目    录


一、会议议程 ………………………………………………………1
二、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案……2
                         会议议程
    一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    二、会议时间：
    现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日下午 14：30。
    网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广
场3号楼25层第二会议室
    四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生
    五、现场会议议程：
    (一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况
    (二) 审议议案
    1.《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》。
    (三) 推举监票人和计票人
    (四) 投票表决
    (五) 宣布表决结果
    (六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书
    (七) 宣读会议决议
    (八) 主持人宣布会议结束



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2023 年第二次临时股东大会会议议案



关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票

                           的议案


各位股东、各位代表：
    公司拟出售部分中节能万润股份有限公司（以下简称“万润
股份”，股票代码：002643）股票，具体情况如下：
    一、交易概述
    公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银
科技”）合计持有万润股份股票9454.1537万股，其中公司持有
5918.1537万股，鲁银科技持有3536万股。
    根据生产经营需要，公司拟通过证券交易系统，在股东大会
批准之日起 12 个月内择机出售不超过 1800 万股（含本数，若万
润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股
份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会拟授权
公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。
    本次出售万润股份股票事宜不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
    本次交易尚需公司股东大会审议通过。


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    二、交易标的基本情况
    （一）中节能万润股份有限公司
    住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号
    法定代表人：黄以武
    注册资本：93,013.0215万元
    经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产（有效
期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电
化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销
售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、
设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
    （二）本次出售万润股份股票的基本情况
    拟减持股份的数量和比例：拟出售公司持有的不超过 1800
万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权
事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，占万
润股份总股本的 1.94%。
    拟减持方式：通过证券交易系统择机出售。
    拟减持时间：拟提请公司股东大会同意授权公司总经理具体
组织实施上述出售万润股份部分股票事宜，该授权有效期为自股
东大会批准之日起 12 个月。
    公司所持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或

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查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
   三、交易目的及对公司的影响
   1．公司出售部分万润股份股票，可以调整公司资产结构、
提高公司资产的流动性。
   2．出售万润股份股票所得资金将用于补充公司流动资金。
   3．公司持有的万润股份股票账面成本较低，出售万润股份
股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价
格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无
法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司减持万润股份
股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定，并根据本
次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。
    请各位股东、各位代表审议。


                                 2023 年 9 月 4 日




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