证券代码：600789               证券简称：鲁抗医药               公告编号：2023-050



                       山东鲁抗医药股份有限公司
          第十届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届监事会第二十
一次（临时）会议于 2023 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司高新园区会议
室召开。本次会议的召开通知已于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发
出。应参会监事 4 人，实际参与表决 4 人。会议由杨志勇先生主持，本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
     一、《公司 2023 年第三季度报告》
    监事会发表审核意见如下：
    （一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
 司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券
 交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告
 期内的经营管理和财务状况等事项；
    （三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保
 密规定的行为；
    （四）全体监事认为公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
 性承担个别及连带责任。
       同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
     二、《关于 2023 年投资计划中期调整的议案》
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      同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意公司2023年投资计划中期调整方案，原计划投资40,658万元，调

整后计划投资35,713.50万元，其中固定资产投资27,883.80万元，长期股

权投资7,829.70万元。

    三、《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权
的股票期权的议案》
      同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票
    监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期
内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票
期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意
公司注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的
股票期权。


    特此公告。




                                      山东鲁抗医药股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 26 日




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