证券代码：600789               证券简称：鲁抗医药               公告编号：2023-057



                       山东鲁抗医药股份有限公司
          第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十
二次（临时）会议于 2023 年 12 月 22 日上午 9:00 在公司高新园区 1310 会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 12 月 18 日
以电子邮件方式发出。会议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由董
事长彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：
     一、《关于修订<公司章程>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
     同意对《公司章程》进行修订。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-059）
     二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
     同意对《董事会议事规则》进行修订。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023 年 12 月修订）》。
     三、《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意制订《独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。
    四、《关于修订公司<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意对《董事会战略发展委员会工作细则》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会战略发展委员会工作细则
（2023 年 12 月修订）》。
    五、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2023
年 12 月修订）》。
    六、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2023
年 12 月修订）》。
    七、《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
       同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2023 年 12 月修订）》。
    八、《关于制剂园区智能化仓库项目建设方案优化调整的议案》
      同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    同意公司对 2023 年度投资计划中的高新园区自动化仓库建设项目建
设方案进行优化调整。原计划投资 8713 万元，调整后计划投资 10401.55
万元。
    九、《关于处置公司闲置资产的议案》
      同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票
    公司拟处置资产为设备类资产，主要包括制剂设备、储罐、运输设备、
医药工业专用设备等。资产原值8934.24万元，账目净值为805.03万元。
本次资产处置有利于公司盘活资产，减少损失，及时收回资金，促进公司
产品调整和转型升级。公司将按照国资监管有关规定在山东产权交易中心
办理公开挂牌。由于交易价格尚未确定，本次资产处置对公司财务状况存
在一定的不确定性，但不会对日常生产经营造成重大影响。

    同意公司处置上述闲置资产。

    特此公告。



                                   山东鲁抗医药股份有限公司董事会
                                           2023 年 12 月 23 日