证券代码：600831             证券简称：广电网络       编号：临 2023-032 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债



        陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 7 月 7 日，公司以书面方式通知召开第九届董事会第七次会议。当
日会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，分别是王立
强先生、冯忠义先生、谢林平先生、韩普先生、宋建武先生、穆随心先生、王小
鹏先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审
议通过《关于不向下修正“广电转债”转股价格的议案》。
    鉴于公司股价已触发“广电转债”转股价格向下修正条款。公司决定本次不
向下修正“广电转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月内
（2023 年 7 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日），如再次触发“广电转债”转股价格向
下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“广电转债”
转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“广电转债”
转股价格的向下修正权利。
    详见公司同日发布的临 2023-033 号《关于不向下修正“广电转债”转股价
格的提示性公告》。
    特此公告。


                                   陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2023 年 7 月 7 日