证券代码：600831            证券简称：广电网络       编号：临 2023-048 号
转债代码：110044            转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                关于 2023 年第二次临时股东大会
                       增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、股东大会有关情况

    1. 股东大会的类型和届次：
       2023 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日
    3. 股权登记日
     股份类别         股票代码           股票简称         股权登记日
       Ａ股             600831           广电网络         2023/12/26

二、增加临时提案的情况说明

    1. 提案人：陕西广电融媒体集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于 2023 年 12 月 9 日公告了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》，持有 29.22%股份的股东陕西广电融媒体集团有限公司，在 2023 年 12
月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人即公司董事会。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    根据《公司法》《公司章程》有关规定，作为你公司持股 29.22%股东，现向
你公司将于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会提出一项临时
提案：即《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》，议案内容为：提请股东大
会改聘天职国际会计师事务所为 2023 年度年审会计师事务所，为你公司提供
                                     1
2023 年度财务报告及内部控制审计服务，聘期一年，年度审计费用 130 万元（含
税），其中：年度财务审计费用 95 万元、内部控制审计费用 35 万元。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 9 日公告的原股东大会通知事
项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况

      (一)   现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分
      召开地点：西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 25 楼公司会议室
      (二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日
                          至 2023 年 12 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      (三)   股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
      (四)   股东大会议案和投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                       议案名称
                                                                 A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于修订<公司章程>的议案》                               √
  2      《关于调整独立董事津贴的议案》                             √
  3      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                       √
  4      《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》                   √

      1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
      以上议案 1-3 于 2023 年 12 月 9 日、议案 4 于 2023 年 12 月 16 日刊登于《上

                                        2
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、特别决议议案：1
    3、对中小投资者单独计票的议案：2
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    特此公告。


                                  陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                董    事    会
                                               2023 年 12 月 18 日




                                   3
附件：



                                授权委托书

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月
29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                  同意        反对   弃权

  1      《关于修订<公司章程>的议案》

  2      《关于调整独立董事津贴的议案》

  3      《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  4      《关于改聘 2023 年度会计师事务所的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：      年    月    日

备注：

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。



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