北京国际人力资本集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料




         2023 年 7 月 7 日
       北京国际人力资本集团股份有限公司
       2023 年第二次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保北京国际人力资本集团股份
有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，
保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，
特制定本次股东大会须知如下：
    一、公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股
东大会的各项工作。
    二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯
其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
    四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言
的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超
过五分钟。
    五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股
东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间
内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
    六、本次股东大会由股东代表、监事参加监票，对投票和计票
过程进行监督，由主持人公布表决结果。
    七、公司聘请北京市中伦律师事务所律师出席见证本次股东大
会，并出具法律意见书。
    八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状
态。
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         2023 年第二次临时股东大会会议议程

       现场会议   2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:00
                  网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 7 月 7 日
会议              采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
时间   网络投票   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
                  13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
                  9:15-15:00。
 会议地点         北京市朝阳区广渠路 18 号院世东国际大厦 B 座 11 层
 会议召集人            公司董事会      会议投票方式     现场投票与网络投票相结合
 会议主持人        董事长王一谔先生 会议法律见证          北京市中伦律师事务所
                       一、会议签到
                       二、会议开始
                       核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数
                       三、宣读本次会议议案：
                       1、审议关于增加公司注册资本的议案
  会议议程             2、审议关于重新制定《监事会议事规则》的议案
                       3、审议关于修订《公司章程》的议案
                       四、各位股东就议案进行审议并表决
                       五、宣布表决结果
                       六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书
                       七、宣布会议结束
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股东大会材料之一



          关于增加公司注册资本的议案

各位股东：
     公司目前注册资本为 47,107.1236 万元，经中国证券监
督管理委员会（证监许可〔2022〕1590 号）批复核准，公司
向北京国有资本运营管理有限公司发行 95,041,482 股股份
配套募集资金，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司于 2023 年 4 月 28 日出具的《中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司已办理完毕本
次发行股份配套募集资金的新增股份登记。公司总股本由
471,071,236 股增至 566,112,718 股。本次发行的股份种类
为人民币普通股，每股面值 1.00 元。公司拟将公司注册资
本由 47,107.1236 万元增至 56,611.2718 万元。
     以上议案，提请各位股东审议。




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                                           董事会
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股东大会材料之二



 关于重新制定《监事会议事规则》的议案

各位股东：
     结合公司重大资产重组的实际情况，为进一步规范监事
会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职
责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的最新规定，公司拟重新制定《监事会议事规则》。
     重新制定的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)。
     以上议案，提请各位股东审议。




                          北京国际人力资本集团股份有限公司
                                           监事会
                                       2023 年 7 月 7 日




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股东大会材料之三



          关于修订《公司章程》的议案

各位股东：
     根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等
法律法规及规范性文件的规定，鉴于公司拟增加注册资本同
时为适应公司经营需要，结合公司实际情况，现拟修订《公
司章程》中部分条款,具体修订情况如下：
             修订前                          修订后
 第五条 公司住所：北京市 第五条 公司住所：北京市海
 朝阳区朝阳门南大街 14             淀区北清路 81 号院一区 1 号
 号。                              楼 3 层 101。
 邮政编码：100020                  邮政编码：100094
 第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人
 民币 471,071,236 元。             民币 566,112,718 元。
 第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
 471,071,236 股，均为人民 566,112,718 股，均为人民
 币普通股。                        币普通股。
     除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订
后的《公司章程》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理工
商变更登记等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为
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准。本议案已经公司第十届第六次董事会、第十届第七次董
事会会议审议通过，具体内容详见 2023 年 5 月 11 日和 6 月
21 日《中国证券报》的公司公告,及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
    以上议案，提请各位股东审议。




                     北京国际人力资本集团股份有限公司
                                   董事会
                               2023 年 7 月 7 日




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