证券代码：600897            股票简称：厦门空港       公告编号：临 2023-029



         元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
             第十届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第二次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知于
2023 年 8 月 18 日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体监事，会议
由监事史永飞先生主持，应出席监事五名，实际出席会议监事五名，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议审议通过以下议案：
    1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司监事会对董事会编制的公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审核，
并提出如下书面审核意见 ：
    （1）公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年
上半年的经营成果和财务状况等事项。
    （3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规和《公司章程》
的修订，并结合公司实际情况，同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修
改。修订后的《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    3、审议通过《关于<厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评估报
告>的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风
险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司 2023 年半年度风险评
估报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                     元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2023 年 8 月 30 日