证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2023-037


                   西安银行股份有限公司
          第六届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十三次会议
的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司股东大唐西市文化产业投资集
团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董
事在董事会上的表决权进行了限制。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关
规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议对如下议案进行了审议并表决：
    一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有
限公司 2023 年第三季度报告》。
    二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘请 2024 年会计
师事务所的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司关于变更会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况方面符合监管规定和公司要求，本公司变更会计师
事务所的理由和履行的相关审议程序充分、恰当，聘请安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年会计师事务所的选聘决
策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意将本议案提交公司
股东大会审议。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会战略
委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会审计
委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会风险
管理委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修订<西安银行股份有限公司董事会提名
与薪酬委员会工作规则>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于制定<西安银行股份有限公司互联网贷款
合作机构管理暂行办法>的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《西安银行股份有限公司关于核销不良贷款的议
案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《西安银行与关联方陕西金融资产管理股份有限
公司开展信贷业务合作的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意按市场定价原则与陕西金融资产管理股份有限公司
开展 27 亿元的信贷业务合作。
    上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局定义的关联方
发生的关联交易，在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。公
司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于
公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的常规业务，
公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方
同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益
的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会
对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。上述议案已在公司
第六届董事会第十三次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法
合规。
    十、审议通过了《关于西安曲江文化产业风险投资有限公司拟质
押所持本行部分股份的备案报告》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   西安银行股份有限公司董事会
                                         2023 年 10 月 31 日