山东博汇纸业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料
                                                  2023 年第二次临时股东大会会议资料

                            山东博汇纸业股份有限公司

                     2023 年第二次临时股东大会会议资料


           一、会议召开时间：
           现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00
           网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
       的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
           通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
           二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日
           三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
           四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
           五、会议主持人：公司董事长林新阳先生
           六、会议议程：
           1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
           2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
           3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东
       或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
           4、选举股东大会的监票人和计票人；
           5、审议以下议案：
                                                                    投票股东类型
序号                           议案名称
                                                                       A 股股东
累积投票议案
1.00    关于选举董事的议案                                        应选董事（4）人
1.01    林新阳                                                          √
1.02    王乐祥                                                          √
1.03    刘继春                                                          √
1.04    魏同秋                                                          √
2.00    关于选举独立董事的议案                                  应选独立董事（3）人
2.01    王全弟                                                          √
2.02    郭华平                                                          √
2.03    谢单                                                            √
3.00    关于选举监事的议案                                        应选监事（2）人


                                           1
                                              2023 年第二次临时股东大会会议资料
3.01   吕静舟                                                         √
3.02   向开均                                                         √
        6、与会股东发言质询；
        7、相关人员解释和说明；
        8、与会股东逐项投票表决；
        9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
        10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
        11、监票代表报告汇总后的投票结果；
        12、主持人宣读会议决议；
        13、见证律师宣读法律意见书；
        14、主持人宣布散会。




                                             山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                     二○二三年十月二十一日




                                       2
议案之一：


                    山东博汇纸业股份有限公司
                            关于选举董事的议案

各位股东：
    根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司董事会拟进行换届，非
独立董事候选人提名如下：
    提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董
事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公
告编号：临 2023-035））。
    任期自股东大会审议通过之日起三年。
    请各位股东予以审议。




                                         山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                 二○二三年十月二十一日
议案之二：


                  山东博汇纸业股份有限公司
                    关于选举独立董事的议案

各位股东：
    根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司董事会拟进行换届，独
立董事候选人提名如下：
    提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候
选 人（简历详见《 关于董事会 及监事会换届选举的公告 》（公告编 号： 临
2023-035））。
    任期自股东大会审议通过之日起三年。
    请各位股东予以审议。




                                         山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二○二三年十月二十一日
议案之三：


                     山东博汇纸业股份有限公司
                        关于选举监事的议案

各位股东：

    根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司监事会拟进行换届，监

事候选人提名如下：

    提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人

（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035））。
    任期自股东大会审议通过之日起三年。
    请各位股东予以审议。




                                         山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十月二十一日