证券代码：600993          证券简称：马应龙         公告编号：临 2023-018




                 马应龙药业集团股份有限公司
              关于调整专门委员会委员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 6 月 13 日，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召
开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于选举黄其龙先生为第十一届董事会非
独立董事的议案》。为完善公司治理结构，公司于同日召开第十一届董事会第
八次会议，审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》，
因曾严女士不再担任公司董事及战略委员会委员一职，推选董事黄其龙先生担
任公司董事会战略委员会委员。调整后，战略委员会委员构成为：陈平、张勇
慧、毛鹏、齐珺、徐飚、黄其龙、夏有章，其中陈平先生为主任委员。除战略
委员会外，董事会其他专门委员会委员构成保持不变。


    特此公告。




                                       马应龙药业集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 6 月 14 日




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