证券代码：601001    证券简称：晋控煤业    公告编号：临2023－024

债券代码：163920    债券简称：20同股01

债券代码：185329    债券简称：22晋股01

               晋能控股山西煤业股份有限公司
           第八届监事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年

8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体监事发出了召开第八届

监事会第二次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议

室以现场会议方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由

公司监事会主席雷永升主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。公司高级管理人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议

案》


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    该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续

聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

    上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                           晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
                                   二○二三年八月二十九日




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