证券代码：601001     证券简称：晋控煤业    公告编号：临2023－020

债券代码：163920     债券简称：20同股01

债券代码：185329     债券简称：22晋股01
               晋能控股山西煤业股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 8 月 17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第八届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 28 日在公

司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人，

实际出席董事 15 人。以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议

由公司董事长李学慧先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn

    2、审议通过了《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的

风险持续评估报告》
    该议案审议事项为关联交易事项,关联董事李学慧、张献伟、曹

华天、杨志强回避表决；独立董事已发表独立意见。具体内容见公司

发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于与大同煤矿集团财务有

限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

    该议案 11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    3、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的

议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于续

聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于修

订<公司章程>的公告》。

    5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

    该议案 15 票同意，0 票反对，0 票弃权

    具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司关于召

开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    以上第 3 项、第 4 项议案尚需提交公司股东大会批准。

    特此公告。



                         晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

                                二○二三年八月二十九日