南京银行股份有限公司独立董事

        关于提名第十届董事会董事候选人的独立意见


    依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京银行股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为南京银
行股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提名第十届董事
会董事候选人发表如下独立意见：
    一、本次董事候选人的提名符合有关法律法规的要求，提名程序
合法有效；
    二、公司第九届董事会第二十一次会议审议通过的《关于审议南
京银行股份有限公司董事会换届选举的议案》《关于提名南京银行股
份有限公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名南京
银行股份有限公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，审议程序
合法有效；
    三、经审核，谢宁先生、朱钢先生、杨伯豪先生、陈峥女士、孙
玮先生、徐益民先生、廖定进先生、强莹女士、余瑞玉女士、俞红海
先生、吴弘先生具备担任公司董事的条件和资格，未发现存在《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的
情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；
    四、同意提名谢宁先生、朱钢先生、杨伯豪先生、陈峥女士、孙
玮先生、徐益民先生、廖定进先生、强莹女士、余瑞玉女士、俞红海
先生、吴弘先生为公司董事候选人，并将该事项提交股东大会审议。



                              南京银行股份有限公司独立董事

                              沈永明、强莹、余瑞玉、俞红海

                                  二〇二三年十二月二十一日