证券代码：601216         证券简称：君正集团      公告编号：临2023-053号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                 第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 20 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。
会议于 2023 年 8 月 30 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长
张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《君正
集团 2023 年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《君正集团 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于公司全资子公司投资建设燃煤自备电厂可再生能源替
代项目的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建设燃煤自备电
厂可再生能源替代项目的公告》（临 2023-054 号）。公司全体独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于修订<君正集团独立董事工作制度>的议案》


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    同意公司依据法律法规等相关规定，结合公司实际修订《君正集团独立董事
工作制度》，同时废止《君正集团独立董事年度报告工作制度》。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《君正集团独立董事工作
制度（2023 年修订）》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。




                                        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 8 月 31 日




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