证券代码：601216        证券简称：君正集团           公告编号：临2023-059号



            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董
事。会议于 2023 年 10 月 30 日 9:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董
事长张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经公司全体董事审议，会议对下列事项作出决议：

    一、审议通过《2023年第三季度报告》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于董事会授权审计与风险控制委员会制定选聘会计师事
务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                        内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 10 月 31 日



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