证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2023-050


                      华电重工股份有限公司
                第五届董事会第三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月
6 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董
事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决
方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    同意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，同意聘任黄坚先生为公司
副总经理、财务总监，任期自本次会议审议通过之日起生效，至本届董
事会届满为止。吴沛骏先生和黄坚先生的简历请见附件。
    提名与薪酬委员会意见：“根据上海证券交易所《股票上市规则》
及公司《章程》的相关规定，公司董事长彭刚平先生提请聘任吴沛骏先
生为公司董事会秘书，公司总经理袁新勇先生提请聘任黄坚先生为公司
副总经理、财务总监。上述高级管理人员具备法律、行政法规、规范性
文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需
的工作经验。根据上述高级管理人员的个人履历、工作实绩等，未发现
有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场
禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
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监事和高级管理人员的情况。我们同意将相关议案提交公司董事会审
议。”
    独立董事意见：“吴沛骏先生、黄坚先生具备法律、行政法规、规范
性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必
需的工作经验。根据吴沛骏先生、黄坚先生的个人履历、工作实绩等，
未发现有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定
为市场禁入者，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情况，并且聘任程序合法、有效，我们同
意聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书，聘任黄坚先生为公司副总经理、
财务总监。”


     上网公告附件
    （一）公司独立董事对第五届董事会第三次会议所审议事项的独立
意见


    特此公告。


                                     华电重工股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十二月七日


    报备文件
    （一）公司第五届董事会第三次会议决议




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附件：


                        吴沛骏先生简历

    吴沛骏，中国国籍，无境外居留权，男，1982 年出生，大学本科，

毕业于中国人民武装警察部队指挥学院计算机科学与技术专业，高级企

业信息管理师。现任公司副总经理、董事会秘书，曾任中国华电工程（集

团）有限公司科技管理部副主任，公司办公室主任，中国华电科工集团

有限公司办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，北京市丰台区科

学技术和信息化局副局长(挂职)，中国华电科工集团有限公司办公室（党

委办公室、董事会办公室）主任兼董事会秘书。


                         黄坚先生简历
    黄坚，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年出生，中国人民大学
EMBA，高级会计师。现任公司副总经理、财务总监，曾任中国华电工程
（集团）有限公司财务资产部副主任、主任，财务部主任，国电南京自
动化股份有限公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司海外工程
分公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司资产管理部主任，中
国华电科工集团有限公司资产管理部主任，资本运营部主任。




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