证券代码：601226       证券简称：华电重工        公告编号：临2023-051


                      华电重工股份有限公司
                第五届董事会第四次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月
29 日上午 10 时以通讯表决方式召开。公司董事 9 名,实际参加表决的董
事 9 名。本次会议由公司董事长彭刚平先生主持，召集召开程序及表决
方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。
会议以记名方式投票表决，审议通过了以下议案：
    一、 关于修订<华电重工股份有限公司信息披露事务管理制度>的议
案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《信息披露事务管理制度》。
    二、《关于修订<华电重工股份有限公司内幕信息知情人登记备案制
度>的议案》
    表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《内幕信息知情人登记备案制度》。
    三、 关于修订<华电重工股份有限公司重大信息内部报告制度>的议
案》


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   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《重大信息内部报告制度》。
    四、《关于修订<华电重工股份有限公司投资者关系管理制度>的议
案》
   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《投资者关系管理制度》。
    五、 关于修订<华电重工股份有限公司董事会战略委员会工作细则>
的议案》
   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会战略委员会工作细则》。
    六、《关于修订<华电重工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   同意将本议案提交公司股东大会审议。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》。
    七、《关于修订<华电重工股份有限公司投资管理办法>的议案》
   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《投资管理办法》。
    八、《关于制定<华电重工股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》
   表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过此议案。
   具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《对外捐赠管理办法》。


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特此公告。


                                华电重工股份有限公司董事会
                                       二〇二三年十二月三十日


 报备文件
（一）公司第五届董事会第四次会议决议




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