A 股证券代码：601390 A 股证券简称：中国中铁 公告编号：2023-025
H 股证券代码：00390 H 股证券简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 A 座会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
其中：A 股股东人数 91
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,374,711,564
其中：A 股股东持有股份总数 12,613,800,711
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,760,910,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 58.074490%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.960330%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
7.114160%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈云主持，会
议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李晓声因其他公务未能出席；
3、公司董事会秘书何文出席了会议；公司总会计师孙璀，总裁助理耿树标列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,547,682,317 99.475825 59,739,596 0.473605 6,378,798 0.050570
H股 1,558,181,579 88.487249 195,792,773 11.118835 6,936,501 0.393916
普通股合计： 14,105,863,896 98.129718 255,532,369 1.777652 13,315,299 0.092630
2. 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,607,121,113 99.947045 300,800 0.002385 6,378,798 0.050570
H股 1,746,923,352 99.205667 7,051,000 0.400417 6,936,501 0.393916
普通股合计： 14,354,044,465 99.856226 7,351,800 0.051144 13,315,299 0.092630
3. 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,607,121,113 99.947045 300,800 0.002385 6,378,798 0.050570
H股 1,746,923,352 99.205667 7,051,000 0.400417 6,936,501 0.393916
普通股合计： 14,354,044,465 99.856226 7,351,800 0.051144 13,315,299 0.092630
4. 议案名称：《关于<2022 年 A 股年度报告及摘要、H 股年度报告及 2022 年度
业绩公告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,607,121,113 99.947045 300,800 0.002385 6,378,798 0.050570
H股 1,746,923,352 99.205667 7,051,000 0.400417 6,936,501 0.393916
普通股合计： 14,354,044,465 99.856226 7,351,800 0.051144 13,315,299 0.092630
5. 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,606,374,913 99.941130 1,047,000 0.008300 6,378,798 0.050570
H股 1,744,324,352 99.058073 9,650,000 0.548011 6,936,501 0.393916
普通股合计： 14,350,699,265 99.832955 10,697,000 0.074415 13,315,299 0.092630
6. 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,605,728,069 99.936002 2,507,842 0.019881 5,564,800 0.044117
H股 1,750,783,671 99.424890 10,127,182 0.575110 0 0.000000
普通股合计： 14,356,511,740 99.873390 12,635,024 0.087898 5,564,800 0.038712
7. 议案名称：《关于<2023 年度预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,607,932,111 99.953475 303,800 0.002408 5,564,800 0.044117
H股 1,760,909,853 99.999943 1,000 0.000057 0 0.000000
普通股合计： 14,368,841,964 99.959167 304,800 0.002121 5,564,800 0.038712
8. 议案名称：《关于聘用 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,595,798,239 99.857280 12,434,871 0.098581 5,567,601 0.044139
H股 1,709,526,658 97.081954 51,384,195 2.918046 0 0.000000
普通股合计： 14,305,324,897 99.517300 63,819,066 0.443968 5,567,601 0.038732
9. 议案名称：《关于聘用 2023 年度内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,595,819,395 99.857447 12,416,515 0.098436 5,564,801 0.044117
H股 1,712,530,509 97.252539 47,842,344 2.716909 538,000 0.030552
普通股合计： 14,308,349,904 99.538344 60,258,859 0.419201 6,102,801 0.042455
10. 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬（报酬、工作补贴）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,465,670,686 98.825651 142,565,225 1.130232 5,564,800 0.044117
H股 1,689,414,046 95.939783 71,496,807 4.060217 0 0.000000
普通股合计： 14,155,084,732 98.472131 214,062,032 1.489157 5,564,800 0.038712
11. 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买 2023 年度责任保险
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,598,901,567 99.881882 866,300 0.006868 14,032,844 0.111250
H股 1,750,509,996 99.409348 1,000 0.000057 10,399,857 0.590595
普通股合计： 14,349,411,563 99.823996 867,300 0.006034 24,432,701 0.169970
12. 议案名称：《关于 2023 年下半年至 2024 年上半年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,200,061,007 96.719944 388,186,439 3.077474 25,553,265 0.202582
H股 293,070,813 16.643137 1,278,378,865 72.597592 189,461,175 10.759271
普通股合计： 12,493,131,820 86.910487 1,666,565,304 11.593730 215,014,440 1.495783
13. 议案名称：《关于中铁交通向招商中铁及其所属子公司提供委托贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 12,607,920,611 99.953384 315,300 0.002499 5,564,800 0.044117
H股 1,760,909,853 99.999943 1,000 0.000057 0 0.000000
普通股合计： 14,368,830,464 99.959087 316,300 0.002201 5,564,800 0.038712
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
普通股股东 11,458,725,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 387,050,131 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 759,952,048 98.9489 2,507,842 0.3265 5,564,800 0.7246
其中:市值
50 万以下普
通股股东 386,318,991 98.0394 2,160,542 0.5482 5,564,800 1.4124
市值 50 万以
上普通股股
东 373,633,057 99.9071 347,300 0.0929 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 《关于<2022 年度利 1,147,0 99.3011 2,507,8 0.2171 5,564,8 0.4818
润分配方案>的议 02,179 42 00
案》
8 《关于聘用 2023 年 1,137,0 98.4414 12,434, 1.0765 5,567,6 0.4821
度审计机构的议案》 72,349 871 01
9 《关于聘用 2023 年 1,137,0 98.4432 12,416, 1.0749 5,564,8 0.4819
度内部控制审计机 93,505 515 01
构的议案》
10 《关于 2022 年度董 1,006,9 87.1757 142,565 12.3425 5,564,8 0.4818
事、监事薪酬（报酬、 44,796 ,225 00
工作补贴）的议案》
11 《关于为公司董事、 1,140,1 98.7101 866,300 0.0749 14,032, 1.2150
监事及高级管理人 75,677 844
员购买 2023 年度责
任保险的议案》
12 《关于 2023 年下半 741,335 64.1807 388,186 33.6070 25,553, 2.2123
年至 2024 年上半年 ,117 ,439 265
对外担保额度的议
案》
13 《关于中铁交通向 1,149,1 99.4909 315,300 0.0272 5,564,8 0.4819
招商中铁及其所属 94,721 00
子公司提供委托贷
款的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
公司 2022 年年度股东大会第 1 至 13 项议案均为普通决议事项，已经获得有
效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、孙诗燕
2. 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于中国中铁股份有限公司2022年年度股东大会的法律
意见书
报备文件
中国中铁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
