证券代码：601601        证券简称：中国太保          公告编号：2023-047

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             中国太平洋保险（集团）股份有限公司
              第九届董事会第三十次会议决议公告


    本公司第九届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以
书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以书面传签方式召开。应表
决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法
定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法
规的规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
     一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日
常关联交易的议案》
    具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《日常关联交易公告》。
    本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽、吴俊
豪、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey 回避表决）。
     二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司总裁傅帆任中审计报告>的议案》
    表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事傅帆回避表
决）。
     三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原首席风险官孙培坚离任审计报告>的议案》

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   表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司会计制度>的议案》
   表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                   中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
                                  2023 年 12 月 30 日




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