证券代码：601696               证券简称：中银证券             公告编号：2023-029




                      中银国际证券股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于
2023 年 10 月 26 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电
子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事
长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》
的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023 年第三季度报告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    二、审议通过《关于公司财务预算的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意公司财务预算报告。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    特此公告。


                                                    中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                  2023 年 10 月 26 日




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