证券代码：601908         证券简称：京运通          公告编号：临 2023-036


                     北京京运通科技股份有限公司

                          关于补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2023 年 8 月，吴振海先生因个人原因申请辞去了其担任的北京京运通科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事及战略委员会委员、财务负责人职务（详
见公司于 2023 年 8 月 29 日披露的公告：临 2023-031）。
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会
提名委员会资格审查通过，同意提名王楠女士为公司第五届董事会董事候选人
（简历见附件），公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于补选董事的议案》。公司独立董事就上述事项发表了同意的独
立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。候选董事任期自股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。


    特此公告。


                                        北京京运通科技股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 26 日
    附件：
    王楠女士，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。自 2009 年 8 月至今
一直在本公司工作，现任公司党支部书记、工会主席、综合管理部副部长；与公
司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。