建设银行：建设银行董事会会议决议公告2023-08-24
股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2023-031
中国建设银行股份有限公司
董事会会议决议公告
（2023 年 8 月 23 日）
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议（以
下简称“本次会议”）于 2023 年 8 月 23 日在北京和香港以现场会议方
式召开。本行于 2023 年 8 月 8 日以书面形式发出本次会议通知。本
次会议由田国立董事长主持，应出席董事 14 名，实际亲自出席董事
14 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建设银
行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、关于信贷资产处置的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于新增 2023 年度公益捐赠额度的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2023 年，在本行董事会现有人民币 1 亿元全年公益捐赠额度基
1
础上，新增人民币 3,390 万元额度，用于全行巩固脱贫及乡村振兴等
事项，该额度内的捐赠支出由股东大会授权董事会审批。在董事会获
得股东大会授权的前提下，该额度内不超过人民币 800 万元的单项捐
赠，由董事会授权高级管理层审批。
本项议案将提交本行股东大会审议。
三、关于《中国建设银行境外子银行管理办法（2023 年版）》的
议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于 2023 年半年度报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议审议通过 2023 年半年度报告及其摘要、业绩公告。
请参见登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内
容。
五、关于 2023 年上半年全面风险管理报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于 2023 年恢复与处置计划更新情况报告的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《2023 年第二季度预期信用损失法实施重要模型和关
键参数情况报告》的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
八、关于悉尼分行境外高级监察官相关事项的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次会议同意明确由首席风险官履行悉尼分行境外高级监察官
（SOOA）职责，当首席风险官暂时空缺时，由分管风险的行领导代
为履行悉尼分行SOOA职责。
九、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪
酬分配清算方案》的议案
表决情况请见本公告附件 1。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监
事薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。独
立董事一致同意将《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监
事薪酬分配清算方案》议案提交股东大会审议。
本项议案将提交本行股东大会审议。
《中国建设银行股份有限公司 2022 年度董事和监事薪酬分配清
算方案》请见本公告附件 2。
十、关于《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》的议案
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张金良先生、崔勇先生和纪志宏先生对本项议案回避表决。
独立董事认为《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理
人员薪酬分配清算方案》符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
独立董事同意《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员
薪酬分配清算方案》。
《中国建设银行股份有限公司 2022 年度高级管理人员薪酬分配
3
清算方案》请见本公告附件 3。
十一、关于聘任李民先生担任本行副行长的议案
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事认为李民先生符合相关法律法规和《公司章程》规定的
高级管理人员任职资格和条件。独立董事同意聘任李民先生担任本行
副行长。
本次会议同意聘任李民先生担任本行副行长。李民先生符合相关
法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和条件。李民
先生担任本行副行长经董事会审议批准后，需待国家金融监督管理总
局核准其任职资格后履职。
李民先生，1971 年 5 月出生，中国国籍。2019 年 8 月至今任本
行人力资源部总经理；2021 年 4 月至今兼任中国建设银行（亚洲）非
执行董事；2019 年 7 月至 2022 年 12 月兼任本行研修中心执行副校
长；2017 年 4 月至 2019 年 8 月任本行河北省分行行长；2012 年 9 月
至 2017 年 2 月任本行广东省分行副行长；2010 年 5 月至 2012 年 6
月任本行广东省分行行长助理。1993 年 7 月至 2010 年 5 月，李民先
生先后在本行东莞市分行、广东省分行计财部、办公室、广州越秀支
行、广东省分行人力资源部工作。李先生是高级会计师，2002 年 6 月
武汉大学金融专业毕业，获经济学硕士学位；1993 年 7 月西安交通
大学审计学专业毕业，获经济学学士学位。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
4
附件 1
关于《中国建设银行股份有限公司
2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案》的议案表决情况
有表决
事项 同意 弃权 反对 备注
权票数
董事（2022 年年末在任）
田国立先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 田国立先生回避
张金良先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 张金良先生回避
徐建东先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
田博先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 田博先生回避
夏阳先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 夏阳先生回避
邵敏女士 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 邵敏女士回避
刘芳女士 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 刘芳女士回避
MC麦卡锡先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
钟嘉年先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 钟嘉年先生回避
格雷姆惠勒先生
格雷姆惠勒先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0
回避
米歇尔马德兰先
米歇尔马德兰先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0
生回避
威廉科恩先生回
威廉科恩先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0
避
梁锦松先生 2022 年度薪酬情况 13 13 0 0 梁锦松先生回避
2022 年度离任董事
王江先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
张奇先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
监事（2022 年年末在任）
王永庆先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
林鸿先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
王毅先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
刘军先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
5
赵锡军先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
刘桓先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
贲圣林先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
2022 年度离任监事
杨丰来先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
邓艾兵先生 2022 年度薪酬情况 14 14 0 0
6
附件 2
中国建设银行股份有限公司
2022 年度董事和监事薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2022 年从本行获得的税前报酬情况
是否在
社会保险、 股东单
企业年金、 位或其
姓名 职务
补充医疗保 他关联
应付年薪 其他货币
险及住房公 合计 方领取
（津貼） 性收入
积金的单位 薪酬
缴纳（存）
部分
董事（2022 年年末在任）
董事长、
田国立 92.62 21.68 - 114.30 否
执行董事
副董事长、
张金良 61.75 14.06 - 75.81 否
执行董事
徐建东 非执行董事 - - - - 是
田 博 非执行董事 - - - - 是
夏 阳 非执行董事 - - - - 是
邵 敏 非执行董事 - - - - 是
刘 芳 非执行董事 - - - - 是
MC麦卡
独立董事 41.00 - - 41.00 否
锡
钟嘉年 独立董事 44.00 - - 44.00 否
格雷姆惠
独立董事 44.00 - - 44.00 否
勒
米歇尔马
独立董事 42.00 - - 42.00 否
德兰
威廉科恩 独立董事 39.00 - - 39.00 否
7
梁锦松 独立董事 41.00 - - 41.00 否
2022 年度离任董事
副董事长、执
王 江 23.16 5.71 - 28.87 否
行董事
张 奇 非执行董事 - - - - 是
监事（2022 年年末在任）
监事长、股东
王永庆 92.62 21.68 - 114.30 否
代表监事
林 鸿 股东代表监事 220.14 26.86 - 247.00 否
王 毅 职工代表监事 5.00 - - 5.00 否
刘 军 职工代表监事 5.00 - - 5.00 否
赵锡军 外部监事 29.00 - - 29.00 否
刘 桓 外部监事 26.00 - - 26.00 否
贲圣林 外部监事 25.00 - - 25.00 否
2022 年度离任监事
杨丰来 股东代表监事 201.74 22.94 - 224.68 否
邓艾兵 职工代表监事 4.58 - - 4.58 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策
执行。
2. 根据相关法律法规，独立董事、职工代表监事和外部监事在本行领取津
贴。
3. 上表中税前报酬为本行董事、监事 2022 年度全部报酬数额，其中包括已
于本行 2022 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2022 年年报中董
事、监事报酬部分的补充信息。
4. 2022 年度，本行董事和监事均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
5. 徐建东先生、田博先生、夏阳先生、邵敏女士、刘芳女士及张奇先生为
8
中央汇金投资有限责任公司派驻董事，其薪酬在中央汇金投资有限责任公司领取。
除此之外，本行部分独立董事、外部监事因在其他法人或组织担任董事、高级管
理人员，而使该法人或组织成为本行关联方。除上述情形外，报告期内本行董事、
监事均未在本行关联方领取薪酬。
6. 董事、监事变动情况：
(1) 经本行 2021 年度股东大会选举和董事会审议，张金良先生自 2022 年 6
月起担任本行副董事长、执行董事；
(2) 经本行 2021 年度股东大会选举，田博先生、夏阳先生自 2022 年 6 月起
连任本行非执行董事，格雷姆惠勒先生、米歇尔马德兰先生自 2022 年 6 月起
连任本行独立董事；
(3) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行副董事长、执行董
事；
(4) 因工作变动，张奇先生自 2022 年 12 月起不再担任本行非执行董事；
(5) 经本行 2021 年度股东大会和监事会选举，王永庆先生自 2022 年 6 月起
连任本行监事长、股东代表监事；
(6) 经本行 2021 年度股东大会选举，赵锡军先生自 2022 年 6 月起连任本行
外部监事；
(7) 因工作变动，杨丰来先生自 2022 年 11 月起不再担任本行股东代表监事；
(8) 因年龄原因，邓艾兵先生自 2022 年 11 月起不再担任本行职工代表监事。
9
附件 3
中国建设银行股份有限公司
2022 年度高级管理人员薪酬分配清算方案
单位：人民币万元
2022 年从本行获得的税前报酬情况
是否在
社会保险、
股东单
企业年金、
位或其
姓名 职务 补充医疗保 其他货
他关联
应付年薪 险及住房公 币性收 合计
方领取
积金的单位 入
薪酬
缴纳（存）
部分
高级管理人员（2022 年年末在任）
张金良 行长 61.75 14.06 - 75.81 否
崔 勇 副行长 34.73 8.32 - 43.05 否
纪志宏 副行长 83.36 20.94 - 104.30 否
张 敏 副行长 83.36 20.94 - 104.30 否
李 运 副行长 83.36 20.94 - 104.30 否
胡昌苗 董事会秘书 264.10 29.13 - 293.23 否
金磐石 首席信息官 264.17 28.61 - 292.78 否
程远国 首席风险官 264.17 28.28 - 292.45 否
生柳荣 首席财务官 22.01 2.30 - 24.31 否
2022 年度离任高级管理人员
王 江 行长 23.16 5.71 - 28.87 否
王 浩 副行长 48.63 12.62 - 61.25 否
注：
1. 自 2015 年起，本行中央管理企业负责人的薪酬按中央薪酬改革有关政策
执行。
10
2. 上表中税前报酬为本行高级管理人员 2022 年度全部报酬数额，其中包括
已于本行 2022 年年报中披露的“已支付薪酬”数额。此方案为本行 2022 年年报中
高级管理人员报酬部分的补充信息。
3. 2022 年度，高级管理人员均不存在绩效薪酬追索扣回情况。
4. 高级管理人员变动情况：
(1) 经本行董事会聘任并经原中国银行保险监督管理委员会（以下简称“原银
保监会”）核准，生柳荣先生自 2022 年 11 月起担任本行首席财务官；
(2) 经本行董事会聘任，崔勇先生自 2022 年 8 月起担任本行副行长；
(3) 经本行董事会聘任并经原银保监会核准，张金良先生自 2022 年 5 月起担
任本行行长；
(4) 因工作调动，王浩先生自 2022 年 7 月起不再担任本行副行长；
(5) 因工作调动，王江先生自 2022 年 3 月起不再担任本行行长。
11
