股票代码：601939         股票简称：建设银行       公告编号：临 2023-037




            中国建设银行股份有限公司
 关于基础设施公募 REITs 申报发行事宜的
                 公告

    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
     中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）附属公司建信
住房服务有限责任公司（以下简称“建信住房”）作为原始权益人，以
建信住房持有的保障性租赁住房（以下简称“保租房”）项目申报发行
基础设施公募REITs（以下简称“本项目”）。
     中国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）已正式
受理本项目申报。


    一、本项目概述
    本行附属公司建信住房作为原始权益人，以其在北京、上海、苏
州持有运营的三个保租房项目申报发行基础设施公募 REITs。三个保
租房项目来源于建信住房、建信住房租赁基金以市场化方式盘活的存


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量资产。建信住房、建信住房租赁基金收购非居住存量房屋改造为保
租房，通过专业化运营实现提质增效。
    本次公募 REITs 发行将进一步丰富基础设施公募 REITs 发起主
体和资产类型，是促进多主体投资、多渠道供给支持发展保租房的重
要探索，是本行贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持租购并举，
助力探索房地产业新发展模式的重要举措。


    二、对本行的影响
    本次公募 REITs 发行是本行实施住房租赁战略系列举措中的重
要一环，有助于打造具有本行特色的住房租赁资产管理平台，实现金
融资源与社会资本的良性循环，进一步完善集股权投资、信贷支持、
租赁运营、REITs 发行为一体的全方位住房金融服务体系，持续巩固
本行住房金融领域的特色和优势，提升经营效益、品牌价值和社会影
响力。


    三、本项目进展及后续安排
    近日，国家发改委已正式受理本项目申报。同时，本项目构成香
港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）证券上市规则《第
15 项应用指引》（以下简称“PN15”）下的分拆，本行已按照香港联交
所规定提交 PN15 申请，目前香港联交所已就本次申请予以核准。
    为满足 PN15 申请要求，本行董事会于 2023 年 6 月 28 日审议通
过了《关于建行集团自持保租房公募 REITs 发行相关豁免事项的议
案》。议案表决情况：有效表决票 16 票，同意 16 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
    鉴于本行董事会审议通过上述议案时，本项目相关安排尚在沟通
推进中，根据上海证券交易所关于上市公司信息披露暂缓的相关监管
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规定和《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办
法》，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按相关规定办理了暂缓披
露的内部登记和审批程序。
    根据本行董事会决议，不向本行现有股东提供建议分拆的保证配
额，并认为建议分拆及有关股份分配保证权利规定的豁免为公平合理，
符合本行及其股东的整体利益，本行已就前述事项申请并获香港联交
所同意豁免严格遵守相关规定。
    本项目的相关安排以监管机构审批通过的方案为准。本行将根据
有关政策和要求，有序推进申报发行，及时履行信息披露义务。


    四、风险分析
    为保障本项目有序推进，本行建立项目协调和决策机制，引入具
有专业能力和丰富经验的专业机构，确保本项目依法合规开展。本项
目尚需有关监管机构审批，存在一定的不确定性，敬请投资者关注。


    特此公告。


                               中国建设银行股份有限公司董事会
                                     2023 年 10 月 13 日




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