证券代码：603007         证券简称：ST 花王            公告编号：2023-071
债券代码：113595         债券简称：花王转债


                      花王生态工程股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日在公

司会议室召开第四届董事会第二十次会议。公司于 2023 年 12 月 5 日以专人送

达、电子邮件、传真或电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议以现场及通讯相结合的方式召

开，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长贺伟涛先生主

持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于提请召开“花王转债”2023 年第一次债券持有人会

议的议案》

    提议 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：00 召开“花王转债”2023 年第

一次债券持有人会议，《关于召开“花王转债”2023 年第一次债券持有人会议的通

知》（公告编号：2023-072）详见刊登于 2023 年 12 月 7 日在《上海证券报》和

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于提请召

开“花王转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

    本议案无须提交股东大会审议。

    特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会

              2023 年 12 月 7 日