亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议
                    决议

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 17 日以电子

邮件方式向公司全体独立董事发出第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一

次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。

    本次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决独立

董事 3 名，实际收到 3 名独立董事的有效表决票。本次会议的召集、召开和表决

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。

    与会独立董事经过投票表决，形成如下决议：

    1.经与会独立董事审议，《关于公司与亿恩新动力、关联方国投电力共同出

资成立合资公司暨关联交易的议案》以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回

避，通过本议案。

    公司本次与关联方共同设立合资公司，符合公司业务转型战略发展需求，不

会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合
有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别

是中小股东利益的情形。

    综上，我们同意本次与亿恩新动力、关联方国投电力共同出资成立合资公司

暨关联交易的事项，并同意提交公司董事会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

2023 年第一次会议决议》签字页）



与会董事签字：




       陈同广                 崔吉子                  李元旭




                                             亚普汽车部件股份有限公司

                                                2023 年 10 月 20 日
（本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

2023 年第一次会议决议》签字页）



与会董事签字：




       陈同广                 崔吉子                  李元旭




                                             亚普汽车部件股份有限公司

                                                2023 年 10 月 20 日
（本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

2023 年第一次会议决议》签字页）



与会董事签字：




       陈同广                 崔吉子                  李元旭




                                             亚普汽车部件股份有限公司

                                                2023 年 10 月 20 日