证券代码：603013           证券简称：亚普股份          公告编号：2023-054


                    亚普汽车部件股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）通知

及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应

出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。

会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任

职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关

联董事），审议并通过了《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司

下属控制企业发生日常关联交易的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告》（公

告编号：2023-056）。

    本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    2、以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（王骏先生、赵伟宾先生均任

职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车部件
                                     1
股份有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过了《关

于公司2024年度预计其他日常关联交易的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度预计日常关联交易金额的公告》（公

告编号：2023-056）。

    本议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过。

    3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度预计

新增对外担保事项的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司2024年度预计新增对外担保事项的公告》（公

告编号：2023-057）。

    4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司2023年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会计

师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度内控审计机构的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任

公司2023年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2023-058）。

    本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。

    6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司扬州分厂华扬

路厂区三期厂房建设（热管理项目生产线）项目的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司扬州分厂华扬路厂区三期厂房建设（热管理项


                                  2
目生产线）项目的公告》（公告编号：2023-059）。

    7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董监高

薪酬管理制度＞的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《董监高薪酬管理制度》。

    本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

    8、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜独立董

事专门会议工作细则＞的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则》。

    9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第三次

临时股东大会的议案》。

    详见刊登于2023年12月13日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编

号：2023-060）。

    以上第1-5项及第7项议案，需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件目录
    1、公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议记录；
    3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议记录；
    4、公司第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议；
    5、董监高薪酬管理制度；
    6、独立董事专门会议工作细则。


    特此公告。


                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                 2023 年 12 月 13 日

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