证券代码：603016                证券简称：新宏泰       公告编号：2023-045



              无锡新宏泰电器科技股份有限公司
          关于公司董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第
五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会、监事会将进行换届，产生新一届的董事会。
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

       一、董事会换届选举情况

    根据《公司章程》以及董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第六届
董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自股东大会
通过之日起三年。公司于 2023 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司董事会提名委员会审核，
第六董事会董事候选人名单如下：

    1、提名丁奎、赵敏海、高岩敏、王心怡、钱博文、金梦洁为公司第六届董
事会非独立董事候选人。

    2、提名郑云瑞、吴梅生、汤树军为第六届董事会独立董事候选人。其中吴
梅生先生为会计专业人士。

    独立董事对公司董事会换届选举发表了同意的独立意见，上述独立董事候选
人已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议。

       二、监事会换届选举情况

    根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第六届监事
会仍由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自股
东大会通过之日起三年。

    1、非职工代表监事

    2023 年 12 月 8 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司
监事会换届选举的议案》同意提名李会玲女士、胡君女士为公司非职工代表监事
候选人，并将提交公司股东大会审议。任期自股东大会通过之日起三年。

    2、职工代表监事

    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 5 日召开
第三届第七次职工代表大会，选举范君女士为公司第六届监事会职工代表监事，
将与经过公司股东大会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监
事会，任期自股东大会通过之日起三年。

    上述候选人不存在《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等规定不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事
的其他情形；独立董事候选人具有《上市公司独立董事管理办法》中所要求的任
职条件和独立性。

    特此公告。

                                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 8 日
    附件：候选人简历

1、非独立董事候选人

    丁奎先生：男，1984 年 9 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位。2009 年 5 月至 2010 年 10 月任无锡高新科
技创业发展有限公司科技招商经理；2010 年 10 月至 2011 年 8 月任南通国家经
济开发区招商中心上海办高级经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月任无锡市太极实
业股份有限公司董事会秘书；2011 年 8 月至今在无锡产业发展集团有限公司工
作，历任办公室宣传主管、战略研究（高级）、投资发展部副部长（代理部长）、
投资发展部部长、总裁助理、投资发展部部长，现任无锡产业发展集团有限公司
副总裁。2023 年 4 月至今任公司董事长、法定代表人。

    赵敏海先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学

EMBA，中共党员。2002 年 10 月至 2008 年 10 月在锡山市宏泰电器有限责任公司

(以下简称“锡山宏泰”)、无锡新宏泰电器有限责任公司（以下简称“新宏泰有

限”）工作，历任执行董事； 2010 年 10 月至 2014 年 9 月兼任新弘泰投资中心

执行事务合伙人。赵敏海同时为全国绝缘材料标准化技术委员会热固性模塑料分

技术委员会（SAC/TC51/SC1）委员兼秘书长。2016 年 11 月至今任宏鼎投资管理

有限公司监事。2008 年 11 月 2016 年 7 月任公司副董事长，总经理；2016 年 8

月至 2023 年 3 月任公司董事长，总经理，法定代表人，2023 年 4 月至今任公司

副董事长、总经理。

    高岩敏女士，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员、高级会计师、高级经济师。1991年至2008年10月在无锡县微型电机

厂、锡山市微型电机厂、锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任财务科科长、财务

部部长、财务总监；2008年11月至2016年7月在公司工作，历任公司董事、副

总经理、财务负责人。2016年8月起至2023年3月任公司副董事长、财务总监。

2023年4月至今任公司董事、财务总监。

    王心怡女士：女，1989 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位，注册会计师（非执业）。2011 年 6 月至 2011
至 9 月任财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部职员；2015 年 6 月至 2017
年 12 月任北京万驰科技有限公司内控合规部项目助理；2018 年 1 月至 2021 年 5
月任无锡产业发展集团有限公司投资发展部项目管理；2021 年 5 月至今任
无锡产业发展集团有限公司投资发展部副部长。2023 年 4 月至今任公司董事。

    金梦洁女士：女，1990 年 10 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
中共党员，研究生学历，硕士学位。2016 年 9 月至 2018 年 1 月任无锡市新吴区
人民检察院书记员；2018 年 1 月至今任无锡产业发展集团有限公司法律与证券
事务部法务管理。2023 年 4 月至今任公司董事。

    钱博文先生，男，1992 年 9 月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，
预备党员，研究生学历，硕士学位，工程师，一级建造师。 2017 年 7 月至 2019
年 6 月任中国核工业华兴建设有限公司安全员；2019 年 8 月至 2022 年 4 月任无
锡产业发展集团有限公司资产管理部安全管理及资产管理助理；2022 年 4 月至
今任无锡产业发展集团有限公司资产管理部企业管理。2023 年 4 月至今任公司
董事。

2、独立董事候选人

    郑云瑞先生：1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，

中共党员。历任上饶县教育局教师、上海市人民政府法制办公室公务员；2001

年至今任华东政法大学教授。目前兼任阜新德尔汽车部件股份有限公司独立董事，

中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，美庐生物科技股份有限公司董事。

2020 年 11 月至今任公司独立董事。

    吴梅生先生：1958 年 1 月出生，中国国籍，澳门永久居留权，硕士学位，

注册会计师、高级会计师，中共党员。1988.12-1999.12 任无锡市审计局外资审

计处处长、办公室主任、总审计师；1999.12-2000.1 任无锡市审计事务所所长、

书记；2000.2-2008.6 任无锡普信会计师事务所董事长、主任会计师、书记；

2008.7-2017.10 任天衡会计师事务所执行合伙人兼无锡分所所长；

2017.11-2022.5 任北京中天运会计师事务所管理合伙人兼无锡分所所长；2010

年至今任江苏普信企业管理集团有限公司董事长。
    汤树军先生：1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，

中共党员。2000.7-2002.7 任中国国际广播电台电视中心技术员；

2006.7-2017.10 任国家开发银行北京市分行客户二处处员、副处长；

2017.11-2023.5 任华芯投资管理有限责任公司投资一部副总经理、总经理；

2023.6 至今任江苏瑞芯私募基金管理有限公司合伙人。

3、非职工代表监事

    李会玲女士：1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员。2004 年 8 月至 2008 年 10 月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作，

历任体系推进员、品保科科长；2008 年 11 月至今在公司工作，历任品保科科长、

人事科科长、办公室主任，现任行政中心经理；2020 年 11 月至今任公司监事会

主席。

    胡君女士：1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

中共党员。2005 年 3 月至 2005 年 7 月在无锡新宏泰电器有限责任公司工作任开

关计划员；2005 年 8 月至 2008 年 10 月在无锡新宏泰有限工作任业务科内勤；

2008 年 11 月至今在公司公司做，历任业务科内勤、业务科科长；2020 年 11 月

至今任公司监事。

4、职工代表监事

    范君女士，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年至 2008 年 10 月在锡山宏泰、新宏泰有限工作，历任电机装配工、总台、
销售内勤、业务科科长。2008 年 11 月至今在公司工作，历任计划科科长、电机
生产科科长、生产部部长，现任公司职工监事。