证券代码：603016           证券简称：新宏泰            公告编号：2023-044



            无锡新宏泰电器科技股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议
材料已于 2023 年 11 月 30 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及
其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与
会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第五届监事会已于 2023 年 11 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，同意提名李会玲女士、胡君女士为公司第六届监事会非职工代
表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。

    1.1 选举李会玲女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.2 选举胡君女士为第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

    特此公告。
                                  无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
                                             2023 年 12 月 8 日