证券代码：603017             证券简称：中衡设计          公告编号：2023-044




                      中衡设计集团股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2023
年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事 9 人，实到董事 9 人。董
事长冯正功先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中
衡设计集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事
审议和表决，会议决议如下：

    一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    同意公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，制定《中衡
设计集团股份有限公司独立董事制度》，并提交公司股东大会审议。

    《中衡设计集团股份有限公司独立董事制度（2023 年修订）》全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的议案》
    具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设中衡新基建创新科技园项目的
公告》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 时在公司四楼中庭会议
室召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方
式。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。

                                               中衡设计集团股份有限公司董事会

                                                            2023 年 12 月 14 日