证券代码：603110                  证券简称：东方材料                   公告编号：2023-095




                        新东方新材料股份有限公司

                    第六届董事会第二次会议决议公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 19 日以通讯方式
召开了第六届董事会第二次会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许
广彬先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
     具体内容详见 2023 年 11 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-
093）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
     具体内容详见 2023 年 11 月 21 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-
094）。
     表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
     1、第六届董事会第二次会议决议。
     特此公告。
                                                       新东方新材料股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 11 月 21 日