证券代码：603192             证券简称：汇得科技              公告编号：2023-034




                     上海汇得科技股份有限公司

               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第三届董事会第
八次会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 21 日发出，会议于 2023 年 12 月 01 日上午
9:00 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5
名。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况


   （一）逐项审议并通过《关于重新制定相关公司制度的议案》

    为更好的规范公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质
量，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立
董事管理办法》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的
实际情况，对公司现有的《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》进行重
新制定，同时制定《独立董事专门会议制度》。具体情况如下：
    1-1、审议通过了《独立董事工作制度》；

    《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会
审议通过后生效。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1-2、审议通过了《董事会专门委员会议事规则》；

    《董事会专门委员会议事规则》经公司董事会审议通过并生效。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1-3、审议通过了《独立董事专门会议制度》；

    《独立董事专门会议制度》经公司董事会审议通过并生效。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》及《独
立董事专门会议制度》。




    （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管
理办法》等法律法规及规范性文件的规定，对《上海汇得科技股份有限公司章程》的相
关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理本次修订《公司章程》的工商变
更、备案手续并签署相关法律文件。

    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）及《公
司章程》（2023 年 12 月修订）。




    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-036）。




    特此公告。




                                               上海汇得科技股份有限公司 董事会

                                                             2023 年 12 月 02 日