证券代码：603196            证券简称：日播时尚        公告编号：2023-083


                   日播时尚集团股份有限公司
             第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董
事会第十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召
开，本次会议已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本
次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董
事梁丰通讯出席会议，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
2023 年第三季度报告》。


    2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公
司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，
对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司 2023
年第三季度合并报表利润总额 4,279.10 万元。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
关于计提资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    3. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
    表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会秘书
工作制度》等规定，为了保证公司三会运作及信息披露等工作的有序开展，经董
事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，聘任胡爱斌先生为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
关于聘任董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此公告。




                                                日播时尚集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2023 年 10 月 31 日