证券代码：603208          证券简称：江山欧派           公告编号：2023-053
债券代码：113625          债券简称：江山转债

                   江山欧派门业股份有限公司

 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”或“江山欧派”）于 2023 年
8 月 7 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册
资本并修改<公司章程>的议案》。现将相关事宜公告如下：

    一、公司股本的变动情况

    （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江山欧派门业股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1184 号）核准，公司于 2021 年
6 月 11 日向社会公开发行了 583 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100
元，发行总额为人民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”
（债券代码：113625）在上海证券交易所挂牌交易。根据公司《公开发行可转换
公司债券募集说明书》的发行条款约定，“江山转债”自 2021 年 12 月 20 日开始
可转换为公司股份。截至 2023 年 6 月 30 日，因转股形成的股份数量为 4,737 股
（其中 4,711 股为新增股份，26 股为库存股），具体内容详见公司于 2023 年 7
月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披
露的《江山欧派关于可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-048）。
其中 4,631 股新增股份已于 2022 年 8 月完成工商变更登记，变更登记完成后公
司总股本为 136,585,163 股，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 20 日、2022
年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披
露媒体披露的《江山欧派关于变更公司经营范围、注册资本并修改<公司章程>的
公告》（公告编号：2022-075）、《江山欧派关于公司注册资本和经营范围完成工
商变更登记的公告》（公告编号：2022-094）。剩余 80 股新增股份尚未进行工商
变更登记，故截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本由 136,585,163 股增加至
136,585,243 股。
       （二）公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过
 了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以实施权益分派股权登记
 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每
 10 股派发现金红利 20 元（含税），并向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。
 合计转增股本 40,587,431 股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由
 136,585,243 股增加至 177,172,674 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 15 日
 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的
 《江山欧派 2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-043）。

       二《公司章程》的修改情况

       公司基于上述注册资本的变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修改，
 具体修改如下：

序号                 修改前条款                                 修改后条款

           第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币       第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

 1     136,585,163 元，为在公司登记机关依法登 177,172,674 元，为在公司登记机关依法登

       记的全体股东认购的股本总额。               记的全体股东认购的股本总额。

           第二十六条 公 司 股 份 总 数 为            第二十六条    公 司 股 份 总 数 为

 2     136,585,163 股，公司的股本结构为：普通     177,172,674 股，公司的股本结构为：普通

       股 136,585,163 股，无其他种类股份。        股 177,172,674 股，无其他种类股份。

       除修改以上条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机
 关核准的内容为准。

       修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

       本事项尚需提交公司股东大会审议。因公司本次修改章程需要办理工商变更
 登记或备案手续，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记或备案
 手续。

       特此公告。

                                                          江山欧派门业股份有限公司

                                                                      董事会

                                                                2023 年 8 月 8 日