证券代码：603208        证券简称：江山欧派           公告编号：2023-054

债券代码：113625        债券简称：江山转债

                   江山欧派门业股份有限公司

           第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于2023年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于
2023年7月28日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主
持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

    同意提名徐丽婷女士、王建平先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述
两位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成第五届监事会。2023年度监事薪酬按照公司2022年年度
股东大会审议通过的《关于审议董事、监事2023年度薪酬的议案》执行。

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指
定信息披露媒体披露的《江山欧派关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告
编号：2023-055）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决权票数的
100%。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。第五届监事会监事任期自公司股东大会
审议通过之日起三年。
三、备查文件

江山欧派第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                         江山欧派门业股份有限公司

                                                   监事会

                                              2023 年 8 月 8 日