证券代码：603269          证券简称：海鸥股份        公告编号：2023-044



                 江苏海鸥冷却塔股份有限公司
            第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    2023 年 12 月 22 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。会议由王根红先生召集主持，公司董事会秘书列席
了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终
内容以工商部门登记核准为准）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。


    特此公告。


                                       江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 23 日