证券代码：603278           证券简称：大业股份          公告编号：2023-097
转债代码：113535           转债简称：大业转债


                        山东大业股份有限公司

                  第五届董事会第二次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2023
年 10 月 12 日在公司会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参加会
议董事 5 人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员
列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议
案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象已经离职，不再具备
激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》
的相关规定，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的 33,500 股限
制性股票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的《大业股份关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告
编号：2023-099）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案属于 2021 年第二次临时股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
票激励计划的相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。
    关联董事郑洪霞、张兰州属于激励计划受益人，已回避表决，其余 3 名董事
参与表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，获得通过。
    2、审议并通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件
成就的议案》
    经董事会核查，公司《激励计划（草案）》规定的首次授予部分第二个限售
期解除限售条件已经成就，业绩考核指标等解除限售条件已达成。根据公司2021
年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，公司董事会将按照《激励计划（草
案）》相关规定办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解
除限售及股份上市的相关事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的《大业股份关于2021年限制性股票激励计划第二期
解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-100）。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
    关联董事郑洪霞、张兰州属于激励计划受益人，已回避表决，其余3名董事
参与表决。
    本议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。
    特此公告。


                                           山东大业股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 13 日