股票代码：603278            股票简称：大业股份               公告编号：2023-106
债券代码：113535            债券简称：大业转债

                        山东大业股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际
参加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东
大业股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    根据有关法律法规及公司生产经营情况，公司编制了《山东大业股份有限公
司 2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    （二）审议并通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
    2021 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象已经离职，不再具备激励对象
资格，公司回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制性股票 33,500 股；2022
年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日，公司可转换公司债券“大业转债”累计转股数
为 5,757,771 股。综上原因，公司总股本由 28,981.2096 万股变更至 29,553.6367
万股，注册资本由 28,981.2096 万元变更至 29,553.6367 万元。鉴于公司注册资
本及股份数额发生变更，同时根据公司实际情况及相应法律法规、规范性文件的
规定，对公司章程相关内容进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《大业股份关于变更公司注册资本暨修改公司章
程的公告》。
    表决结果：3 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
    （三）审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《山东大业股
份有限公司独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《山东大业股份有限公司独立董事工作制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               山东大业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 30 日