证券代码：603288               证券简称：海天味业          公告编号：2023-028



             佛山市海天调味食品股份有限公司
             第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2023 年 10 月 20 日以专人或电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023
年 10 月 30 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，
会议由董事长庞康先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议通过《公司2023年第三季度报告》

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

    公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 登 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn的《海天味业2023年第三季度报告》。

    （二）、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

    关于回购公司股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn的《海天味业回购公司股份方案公告》。

    （三）、审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。


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    具体内容见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于调
整第五届董事会审计委员会成员的公告》。




    特此公告。




                                 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

                                               二〇二三年十月三十一日




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