证券代码：603337              证券简称：杰克股份               公告编号：2023-056



                        杰克科技股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     杰克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 19 日发出召开

第六届董事会第四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方

式在公司会议室召开。会议由公司董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会

议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议并通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

     具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报 》 披 露 的 《 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 及 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》

     具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编

号：2023-058）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券

报》披露的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：

2023-059）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中阮积祥、阮福德、邱杨友

回避表决。

    三、上网公告附件

    1、第六届董事会第四次会议决议；

    2、关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

    3、关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见。



    特此公告。




                                             杰克科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 30 日